Правительство планирует контролировать снятие наличных с иностранных карт

Для борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, правительство подготовило очередной законопроект, который потенциально может контролировать снятие наличных средств в российских банкоматах с карт иностранных банков.

Текст поправки в уже существующий закон звучит так: «Операции по получению физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты подлежат обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, расположенным в иностранном государстве (на территории), перечень которых определяется уполномоченным органом».

Если поправку примут, то банки будут обязаны передавать в Росфинмониторинг информацию об обналичивании средств с иностранной карты через их банкоматы, независимо от суммы операции.

По изначальному замыслу данная инициатива создана для мониторинга крупных операций свыше 600 тыс. рублей, а также сделок по недвижимости свыше 3 млн рублей. Но сама тенденция прямо намекает, что государство давно заинтересовалось пользователями иностранных карт.

Изначальный список «подозрительных» стран, чьи карты возьмут на повышенный контроль, появится в Единой информационной системе Росфинмониторинга и будет постепенно обновляться.

Вот, что об этом говорит юрист московской фирмы «Ильяшев и партнеры», Дмитрий Константинов:

На мой взгляд, предлагаемые изменения правильны. Они направлены на закрытие очевидной возможности избежать антиотмывочного контроля, просто открыв карту международной платежной системы в другом государстве и снимая наличность с этой карты в России

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Поделиться:

Добавить комментарий

Войти с помощью аккаунта: